本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年8月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场加通讯表决方法举行。会议告诉和资料已于2016年8月1日以电子邮件方法宣布。会议由董事长陈湖文招集并掌管，会议应到会董事7名，实践到会董事7名(其间现场到会会议的有5人,以通讯方法参加会议的有2人)，公司监事及高档管理人员列席了本次会议。会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关法律法规，合法有用。

  半年度陈述全文详见上海证券交易所网站（），摘要详见上海证券交易所网站及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。。

  经公司总裁陈湖雄先生提名，赞同聘任孙璐女士为公司副总裁，并确认了其2016年薪酬规范。

  公司独立董事宣布了独立定见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高档管理人员的独立定见》。

  依据公司开展的战略，公司控股子公司晨光生活馆企业管理有限公司建立全资子公司，担任晨光生活馆2.0版别精品小百货店肆形式的探究和开展。新设公司注册资本为人民币5000万元。

  孙璐女士，1973年5月出世，我国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司工作一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自2005年6月起参加晨光文具，先后担任晨光文具营销中心副总监，研制中心副总监、总监，现任晨光文具产品中心总监。回来搜狐，检查更加多